Nie wpisuj tego w tytule przelewu, choćby do rodziny! Możesz mieć poważne problemy

Współczesne instytucje finansowe korzystają z zaawansowanych systemów monitorowania przelewów. Procedury te są zgodne z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oprócz obserwowania samych kwot i kont docelowych, analizowany jest również tytuł przelewu, czyli treść wpisywana przez nadawcę. To właśnie tam mogą pojawić się słowa lub frazy, które – ...