Robisz przelew rodzinie lub znajomym? Uważaj, co wpisujesz. Blokada konta na początek problemów

Banki, działając zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, muszą nie tylko monitorować transakcje finansowe pod kątem wysokości kwot czy częstotliwości przelewów, ale także analizować ich opisy. To właśnie tytuły przelewów bywają punktem zapalnym, uruchamiającym wewnętrzne procedury bankowe. Wbrew pozorom, pod lupą nie znajdują się jedynie przelewy ...