Skarbówka masowo sprawdza konta Polaków. Jak uniknąć kontroli skarbowej?

Zdjęcie: Skarbówka zajrzała na konta tysięcy Polaków. Wiemy, jakie przelewy budzą podejrzenia | foto Pixabay


W artykule przedstawimy, jakie przelewy podlegają kontroli, jakie obowiązki mają banki oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
Podstawa prawna kontroli przelewów
Podstawą prawną umożliwiającą Urzędowi Skarbowemu kontrolę przelewów bankowych jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jej zapisami instytucje finansowe, ...