Skarbówka skontrolowała tysiące kont Polaków – zobacz, czego nie robić przy przelewach

Zdjęcie: Skarbówka zajrzała na konta tysięcy Polaków. Wiemy, jakie przelewy budzą podejrzenia | foto Pixabay


Mimo iż oficjalnie nowe przepisy mają przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, coraz więcej osób uważa je za nadmierną ingerencję w prywatność.
Jak banki monitorują transakcje?
Podstawowym dokumentem regulującym obowiązki banków jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z tym aktem prawnym instytucje finansowe ...